*Capacitación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera para inhibir operaciones con recursos de procedencia ilícita
El pasado viernes 18 de junio concluyó el curso Inteligencia Financiera como paradigma en el combate al delito de ORPI. Primer paso para la conformación de la Guardia Financiera en México, que dependerá de la Guardia Nacional, en términos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
El Jefe de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Guardia Nacional, Arturo Medina Mayoral, informó que 106 guardias nacionales, oficiales e inspectores, con licenciatura y algunos con maestrías se integrarán a la Guardia Financiera y dentro del marco de su competencia actuarán bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, señaló que con la finalización de este curso especializado se da inicio a los trabajos de preparación para la conformación de la Guardia Financiera, la cual coadyuvará en el combate del lavado de dinero de manera coordinada con la UIF, para combatir eficazmente este delito.
El curso de capacitación en línea “Inteligencia Financiera como Paradigma en la Prevención y el Combate del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” fue impartido por personal de la UIF, del 24 de mayo al 18 de junio de la presente anualidad.
